José Luis Espert, ex diputado por La Libertad Avanza, fue embargado y su salida del país se encuentra prohibida ante investigaciones por lavado de activos.
A raíz del pago de 200 mil dólares recibidos por José Luis Espert en 2020 (desde una empresa sospechada de vincularse con el criminal Federico “Fred” Machado), el ex diputado nacional por La Libertad Avanza fue procesado por lavado de activos. También fueron procesados su contador, Mariano Cosentino, y la empresa Varianza SA.
Espert, quien pedía »cárcel o bala» para opositores políticos, narcos y delincuentes, fue embargado por $1000 millones de pesos y su salida del país se encuentra prohibida. A pesar de esto, aún no se dictaminó la prisión preventiva: los procesados deberán informar cualquier cambio de domicilio y las ausencias prolongadas de su lugar de residencia por más de 72 horas.
Al mismo tiempo, la resolución también dispone que se comunique información del expediente a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por su posible relevancia tributaria.
Si bien el procesamiento constituye un avance de la causa, no implica una condena: la decisión puede ser apelada ante la Cámara Federal de San Martín.
En su defensa, el exdiputado sostuvo que el pago correspondía a un trabajo de consultoría para esa compañía. En julio pasado, cuando amplió su declaración indagatoria ante el juez federal Lino Mirabelli, presentó un escrito de descargo con documentación y correos electrónicos que, según su versión, respaldarían la existencia de la contratación. También pidió su sobreseimiento.
La pesquisa busca determinar qué ocurrió con el dinero después de la transferencia y si fue utilizado para adquirir bienes o financiar gastos. Entre los movimientos patrimoniales bajo análisis figuran operaciones vinculadas con vehículos y un proyecto inmobiliario.
El vínculo con »Fred» Machado, por su parte, es otro de los aspectos centrales del expediente. El empresario de nacionalidad argentina y ciudadanía estadounidense fue declarado culpable por la Justicia federal de Estados Unidos el 5 de agosto de 2026.
Como parte del acuerdo, la fiscalía retiró el cargo por narcotráfico internacional que pesaba sobre el empresario desde 2020, mientras que Machado se declaró culpable de los dos delitos que contemplan penas de hasta 20 años de prisión cada uno, además de multas y el decomiso de bienes. Mientras tanto, se encuentra detenido en una cárcel de seguridad media en Oklahoma, EE. UU.
FUENTE: EL DIARIOAR – PÁGINA 12 – TIEMPO JUDICIAL
